97国际游戏app-股市必读：新发布《深圳市亿道信息股份有限公司关于深圳证券交易所《关于市亿道信息股份有限公司发行及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复

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　　来自交易信息汇总：4月17日主力资金净流入49.91万元，游资资金净流入208.98万元，散户资金净流出258.89万元。

　　来自公司公告汇总：亿道信息拟以7.15亿元收购成为信息100%股权，其中股份支付4.14亿元，现金支付3.01亿元，标的公司承诺2026至2028年累计净利润不低于1.8亿元。

　　4月17日主力资金净流入49.91万元；游资资金净流入208.98万元；散户资金净流出258.89万元。

　　深圳市亿道信息股份有限公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司与业绩补偿方签署附条件生效的业绩补偿协议的补充协议的议案》及《关于及其摘要的议案》。会议由董事长张治宇主持，9名董事全部出席，相关议案已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。本次会议符合法律法规和《公司章程》规定。

　　深圳市亿道信息股份有限公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》进行了修订，主要涉及新增业绩补偿协议补充协议的释义、更新本次交易对上市公司财务指标的影响、程序进展及风险提示等内容。修订涵盖交易概况、交易对方、标的资产、评估定价、管理层讨论等多个章节，强化了业绩补偿可实现性、交易合规性及风险披露，并更新了财务会计信息及整合管控安排。

　　深圳市亿道信息股份有限公司于2026年3月19日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》。公司及相关中介机构已对问询函所列问题进行了逐项落实，并在草案中进行了修订和补充披露。本次交易为发行股份及支付现金购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册批准，最终能否获批及时间存在不确定性。

　　深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买汪涛、张红梅、成为科技等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易作价71,500万元。其中股份对价占比57.90%，现金对价占比42.10%。同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市。标的公司为物联网行业数字化解决方案提供商，主要产品包括智能数据采集终端、超高频RFID模块等。

　　亿道信息拟以发行股份及支付现金方式购买成为信息100%股权，交易作价7.15亿元，其中股份支付4.14亿元，现金支付3.01亿元。同时拟募集配套资金不超过4.14亿元，用于支付现金对价及补充流动资金等。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。标的公司主营业务为智能数据采集终端、UHF RFID模块等产品的研发生产。

　　亿道信息于2025年10月29日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理的议案，有效期自2025年11月14日起12个月内，资金可循环使用。截至公告日，公司及子公司尚未到期的现金管理产品余额为29,988.00万元，均使用自有资金投资于银行存款、理财产品等低风险产品，受托方包括南粤银行、招商银行、中国银行等，不构成关联交易。公司已履行相应决策程序并披露。

　　深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买成为信息100%股权，交易作价71,500万元，其中股份对价占比57.90%，现金对价占比42.10%。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，但不构成重组上市。标的公司2026年至2028年承诺净利润分别不低于5,700万元、6,000万元、6,300万元。独立财务顾问为国泰海通证券。

　　中联资产评估咨询(上海)有限公司对深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函进行了回复，重点就标的资产变更为有限责任公司的条件、程序、税费、合规性及对估值影响等问题出具专项核查意见。确认变更不存在实质性障碍，不涉及重大税费，对本次交易估值无重大影响。

　　深圳市亿道信息股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。业绩承诺方承诺标的公司2026年至2028年净利润分别不低于5700万元、6000万元、6300万元，三年累计不低于1.8亿元。交易设置了业绩补偿机制和超额业绩奖励机制。标的公司需在交易获批后变更为有限责任公司。律师认为本次交易相关安排合法合规，不存在实质性障碍。

　　信永中和会计师事务所对深圳证券交易所关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函进行了回复，涉及标的资产经营业绩、境外购销、交易对方、历史沿革及经营合规性等问题的核查意见。公告披露了标的资产销售区域分布、经销模式收入、毛利率变动、境外销售收入占比、主要客户变动、员工持股平台股权激励的会计处理、减资事项、资质认证情况及诉讼案件等内容，并对相关问题进行了详细说明与风险提示。

　　亿道信息拟以发行股份及支付现金方式购买成为信息100%股权，交易价格7.15亿元。业绩承诺方承诺2026至2028年累计净利润不低于1.8亿元，补偿上限为3.24亿元。文件对业绩补偿安排、超额业绩奖励、不可抗力条款、标的公司境外销售与采购、员工持股平台合规性、资产减资、资质认证及整合管控等事项进行了说明与风险提示。

　　亿道信息拟以发行股份及支付现金方式购买成为信息100%股权，交易价格7.15亿元。业绩承诺方承诺2026至2028年累计净利润不低于1.8亿元，补偿上限为3.24亿元。公告披露了业绩补偿安排、超额业绩奖励调整、不可抗力条款、标的公司组织形式变更及合规性等内容，并回应深交所关于交易方案、财务数据、资产评估等多项问询。

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